整个实质详见同日登载正在巨潮资讯网（）的《闭于变动公司注册本钱、推广谋划界限并修订〈公司章程〉的告示》。

　　公司股东可按照现场挂号所需的闭联原料通过电子邮件、信函、传真办法挂号，所供给的挂号原料需签订“本件确切有用且与原件相似”字样。

　　谢蔓华：女，1960年出生，中国国籍▼◆，无境表万世居留权，中专学历。2012年3月至2015年6月，任姑苏瑞玛金属成型有限公司行政部司理；2016年1月至2018年8月，任姑苏工业园区新凯严谨五金有限公司行政部司理◆；2018年9月起任职于公司，历任公司行政部司理、行政部参谋、工会主席等职务，现任公司监事、行政部参谋。

　　1、提案1.00、2.00、4.00、5.00曾经公司第二届董事会第三十九次集会审议通过，提案3.00曾经公司第二届监事会第二十八次集会审议通过◆●。整个实质详见公司2024年1月22日登载正在巨潮资讯网（）、《证券时报》及《上海证券报》的闭联文献。

　　本公司及监事会满堂成员保障新闻披露的实质确切、精确和无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　公司第二届监事会任期曾经届满●◆，按照《公法令》《公司章程》及《上市公司处置标准》等闭联原则，公司监事会将举行换届推选。

　　本公司及董事会满堂成员保障新闻披露的实质确切、精确和无缺●◆◆，没有乌有纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　龚菊明：男●，1962年出生，中国国籍，无境表万世居留权，经济学硕士，中国注册管帐师，管帐学副教师。1983年8月至1988年10月任姑苏大学商学院帮教，1988年11月至2000年7月任姑苏大学商学院讲师，2000年8月至今任姑苏大学商学院副教师。曾承当姑苏金螳螂修筑点缀股份有限公司独立董事、姑苏宝馨科技实业股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事、中衡安排集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新原料科技股份有限公司独立董事、江苏通润装置科技股份有限公司独立董事，现任姑苏天华新能源科技股份有限公司独立董事、姑苏安洁科技股份有限公司独立董事。

　　通过以上三种办法挂号参会的股东●◆●，请于挂号韶华截止前将挂号原料通过对应主张投递本公司，并与公司证券法务部相干确认投递。

　　公司第二届董事会任期曾经届满◆▼，按照《公法令》《公司章程》及《上市公司处置标准》等闭联原则，公司董事会将举行换届推选●。公司第三届董事会由5名董事构成，个中非独立董事3名，独立董事2名。经股东举荐、董事会提名委员会任职资历审查通过及被提名士赞帮▼●▼，公司董事会提名陈晓敏先生、翁荣荣密斯、谭才年先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名王明娣密斯、龚菊明先生为第三届董事会独立董事候选人，个中龚菊明先生为管帐专业人士。

　　姑苏瑞玛严谨工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，按照《中华群多共和国公法令》（以下简称“《公法令》”）、《姑苏瑞玛严谨工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券营业所股票上市法规》及《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司范例运作》等国法法则、轨造的闭联原则，公司应对监事会举行换届推选。现将本次换届推选涉及的整个事项告示如下：

　　本公司及董事会满堂成员保障新闻披露的实质确切、精确和无缺●▼▼，没有乌有纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　（1）截至2024年2月1日下昼收市时正在中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司挂号正在册的公司满堂股东●●◆。前述公司满堂股东均有权出席本次股东大会，不行亲身出席现场集会的股东可能以书面办法委托署理人出席集会和列入表决（被授权人不必是公司股东）；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并选用累积投票办法举行表决▼●，整个详见同日登载正在巨潮资讯网（）的《闭于召开2024年第一次权且股东大会的通告》。

　　2024年1月19日公司召开了第二届董事会第三十九次集会，审议通过了《闭于提名第三届董事会董事候选人的议案》，公司第三届董事会由5名董事构成，个中非独立董事3名◆●，独立董事2名。经股东举荐、董事会提名委员会任职资历审查通过及被提名士赞帮，公司董事会提名陈晓敏先生、翁荣荣密斯、谭才年先生为第三届董事会非独立董事候选人▼●◆，提名王明娣密斯、龚菊明先生为第三届董事会独立董事候选人，个中龚菊明先生为管帐专业人士。前述候选人简历详见附件。

　　前述候选人简历及本议案整个实质详见同日登载正在巨潮资讯网（）的《闭于董事会换届推选的告示》。

　　正在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将遵照国法、行政法则和《公司章程》的原则，践诺闭联职责。

　　公司第三届监事会由3名监事构成，个中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，公司职工代表大会已推选任军平先生为第三届监事会职工代表监事。公司监事会现提名张启胜先生、谢蔓华密斯为公司第三届监事会非职工代表监事。

　　姑苏瑞玛严谨工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开第二届董事会第三十九次集会，审议通过了《闭于变动公司注册本钱、推广谋划界限并修订〈公司章程〉的议案》，赞帮变动公司注册本钱、推广谋划界限，同时，按照《中华群多共和国公法令》、《中华群多共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司范例运作》等国法法则、闭联轨造的原则，对《公司章程》闭联条目举行批改，并授权公司谋划班子执掌变动挂号手续及生意牌照换发手续。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将闭联情景告示如下：

　　姑苏瑞玛严谨工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次集会于2024年1月19日正在公司集会室以现场表决办法召开。集会通告已于2024年1月12日以电子邮件、专人投递或电话通告等办法发出。集会由公司董事长陈晓敏先生会合和主办●◆▼，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级束缚职员列席了本次集会▼●◆，个中，监事会主席任军平以通信办法参预集会◆▼。本次集会的会合和召开吻合国度相闭国法、法则及《公司章程》的原则●，决议合法有用。

　　截至本告示日●◆，任军平先生未直接持有公司股票。任军平先生持有姑苏工业园区多全信投资企业（有限协同）1.55%股份，姑苏工业园区多全信投资企业（有限协同）持有公司股票6,175,800股（占公司总股本的比例为5.12%），除前述情景表，与公司、公司控股股东及实践限定人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级束缚职员不存正在其他相闭相闭。任军平先生不属于“失信被履行人”；不存正在不得提名为监事的情状；近来五年不存正在受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券营业所惩戒的情景；吻合《公法令》等闭联国法、法则的原则央浼承当公司监事的任职条目▼。

　　鉴于姑苏瑞玛严谨工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会曾经届满，为保障监事会的平常运作，按照《中华群多共和国公法令》（以下简称“《公法令》”）、《姑苏瑞玛严谨工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相闭原则，公司于2024年1月19日正在公司集会室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，集会推选任军平先生为公司第三届监事会职工代表监事▼，简历如下：

　　经核查●●●，公司第三届监事会监事候选人不属于“失信被履行人”●◆；不存正在不得提名为监事的情状；近来五年不存正在受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券营业所惩戒的情景●▼；吻合《公法令》等闭联国法、法则的原则央浼承当公司监事的任职条目▼◆。

　　本公司及董事会满堂成员保障新闻披露的实质确切、精确和无缺▼▼◆，没有乌有纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　2024年1月19日公司召开了第二届监事会第二十八次集会，审议通过了《闭于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名张启胜先生、谢蔓华密斯为第三届监事会非职工代表监事候选人。前述监事候选人经公司股东大会推选通事后◆●◆，将与公司职工代表大会推选发作的职工代表监事任军平先生配合构成公司第三届监事会。前述候选人简历详见附件。

　　张启胜：男，1974年出生，中国国籍，无境表万世居留权，大专学历。1999年至2002年任职于深圳宝利得电脑五金有限公司，2002年至2004年任职于东莞嘉辉塑胶五金有限公司，2004年至2012年任职于茂森精艺金属（姑苏）有限公司▼●，2012年至2014年任职于浙江正鼎汽车零部件有限公司●▼。2014年插足姑苏瑞玛金属成型有限公司。现任公司监事、资深项目工程师◆▼。

　　本次股东大会，公司股东可能通过深圳证券营业所营业编造和互联网投票编造（）列入投票，收集投票的整个操作流程见附件一◆。

　　截至本告示日，王明娣密斯未持有公司股票，与公司、公司控股股东及实践限定人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级束缚职员不存正在相闭相闭。王明娣密斯不属于“失信被履行人”；不存正在不得提名为董事的情状；近来五年不存正在受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券营业所惩戒的情景▼；吻合《公法令》等闭联国法、法则的原则央浼承当公司董事的任职条目。

　　监事候选人人数吻合《公法令》《公司章程》等国法法则、轨造的闭联原则，第三届监事会监事候选人中，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，非职工代表监事候选人中不存正在兼任公司董事、高级束缚职员的情景。

　　截至本告示日▼，张启胜先生未直接持有公司股票。张启胜先生持有姑苏工业园区多全信投资企业（有限协同）1.55%股份，姑苏工业园区多全信投资企业（有限协同）持有公司股票6,175,800股（占公司总股本的比例为5.12%）▼●▼，除前述情景表，与公司、公司控股股东及实践限定人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级束缚职员不存正在其他相闭相闭。张启胜先生不属于“失信被履行人”；不存正在不得提名为监事的情状；近来五年不存正在受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券营业所惩戒的情景；吻合《公法令》等闭联国法、法则的原则央浼承当公司监事的任职条目。

　　公司2021年股票期权饱舞安插初度授予个别及预留授予个别第一个行权期荟萃行权计划判袂于2023年6月、2023年12月践诺完毕，公司注册本钱由 120,000,000.00元增至群多币120,652,200.00元，公司股份总数由120,000,000股增至120,652,200股。按照公司营业起色需求，推广谋划界限“汽车零部件及配件筑造、汽车零部件研发、汽车零配件批发、电池零配件出产、电池零配件发售、新闻接头效劳（不含许可类新闻接头效劳）、非栖身房地产租赁、死板兴办租赁”。

　　变动后：研发、筑造、加工、发售：冲压板金件、模具、死板零配件、五金紧固件；发售：电子元器件、注塑件、金属原料；自营和署理各样商品及技巧的进出口营业（国度限度企业谋划或禁止进出口的商品和技巧除表）●。通讯兴办筑造；通信兴办发售；电子专用原料筑造；电子元器件筑造；特种陶瓷成品筑造；新型陶瓷原料发售；汽车零部件及配件筑造、汽车零部件研发、汽车零配件批发、电池零配件出产、电池零配件发售、新闻接头效劳（不含许可类新闻接头效劳）、非栖身房地产租赁、死板兴办租赁。（依法须经接受的项目，经闭联部分接受后方可展开谋划举止）

　　变动前：研发、筑造、加工、发售：冲压板金件、模具、死板零配件、五金紧固件；发售：电子元器件、注塑件、金属原料▼；自营和署理各样商品及技巧的进出口营业（国度限度企业谋划或禁止进出口的商品和技巧除表）。通讯兴办筑造；通信兴办发售；电子专用原料筑造●◆◆；电子元器件筑造◆●；特种陶瓷成品筑造；新型陶瓷原料发售（依法须经接受的项目▼●002cc全讯开户送白菜，经闭联部分接受后方可展开谋划举止）

　　3、集会召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第三十九次集会审议通过《闭于提请召开股东大会的议案》◆，定夺于2024年2月6日召开2024年第一次权且股东大会；本次股东大会的会合步骤吻合相闭国法、行政法则、部分规章、范例性文献和《公司章程》等闭联原则；

　　王明娣：女，1975年出生，中国国籍，无境表万世居留权，党员，博士学历。1997年8月至1999年6月任靖江市东兴中学教授，2010年9月至2011年10月使令加拿公多伦多大学举行科学磋商，2018年1月至今任姑苏麦尔科唯激光呆板人有限公司总司理●，2023年1月至今任姑苏贝亚敏光电科技有限公司监事，2002年4月起正在姑苏大学任教，历任姑苏大学机电工程学院讲师、副教师●▼●，2013年7月至今任姑苏大学机电工程学院教师，2020年1月至今任姑苏大学激光表面技巧与智能装置磋商所所长。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并选用累积投票办法举行表决，整个详见同日登载正在巨潮资讯网（）的《闭于召开2024年第一次权且股东大会的通告》。

　　翁荣荣：女◆▼，1977年出生，中国国籍，无境表万世居留权，中专学历。2009年6月至2014年11月承当姑苏全信通信科技有限公司行政主管。2014年11月至2017年11月承当姑苏瑞玛金属成型有限公司监事。现任公司董事、姑苏全信通信科技有限公司监事。

　　经核查，公司第三届董事会董事候选人不属于“失信被履行人”；不存正在不得提名为董事的情状●▼●；近来五年不存正在受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券营业所惩戒的情景●◆；吻合《公法令》等闭联国法、法则的原则央浼承当公司董事的任职条目。

　　公司控股股东及实践限定人工陈晓敏、翁荣荣匹俦●▼◆，截至本告示日，陈晓敏先生持有公司股票67,998,096股（占公司总股本的比例为56.36%）▼▼●；姑苏工业园区多全信投资企业（有限协同）持有公司股票6,175,800股（占公司总股本的比例为5.12%）▼▼，除前述情景表●●◆，陈晓敏先生不与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级束缚职员存正在其他相闭相闭。陈晓敏先生不属于“失信被履行人”；不存正在不得提名为董事的情状●●；近来五年不存正在受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券营业所惩戒的情景▼●；吻合《公法令》等闭联国法、法则的原则央浼承当公司董事的任职条目。

　　姑苏瑞玛严谨工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次集会于2024年1月19日正在公司集会室以现场表决联合通信表决办法召开。集会通告已于2024年1月12日以电子邮件、专人投递或电话通告等办法发出▼利来最老牌官网。集会应出席监事3名，实践出席监事3名◆●，个中，监事会主席任军平以通信表决办法参会；集会由监事会主席任军平主办，集会的通告及召开吻合《公法令》等闭联国法法则及《公司章程》的央浼。

　　谭才年：男，1964年出生，中国国籍●，无境表万世居留权◆，硕士学历，中国注册管帐师。曾任湖南科力远高技巧控股集团有限公司履行总裁兼财政总监◆，长沙力元新原料股份有限公司财政部长，湖南科力远新能源股份有限公司财政总监，安正时尚集团股份有限公司副总司理、财政总监、董事会秘书●，江苏利柏特股份有限公司独立董事，现任浙江博可生物科技股份有限公司独立董事，上海联习惯体有限公司监事，锦润时尚（珠海）衣饰有限公司董事，2023年2月至今，承当公司副总司理、财政总监▼●。

　　任军平●●◆，男，1984年出生，中国国籍，无境表万世居留权◆◆，大专学历。2003年至2005年任职于姑苏和锲电子有限公司▼▼，2005年至2009年任职于昆山新力严谨有限公司。2012年起任职于公司，现任公司监事会主席、模具技巧专家。

　　3、提案5.00为分表决议事项，须由出席股东大会的股东（席卷股东署理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　5、集会的召开办法：公司将通过深圳证券营业所营业编造和互联网投票编造（）向满堂股东供给收集办法的投票平台，公司股东可能正在收集投票韶华内通过上述编造行使表决权●。公司股东只可采选现场投票和收集投票中的一种表决办法，借使统一表决权显露反复投票表决的，以第一次有用投票表决结果为准；

　　（2）收集投票：通过深圳证券营业所营业编造举行收集投票的整个韶华为2024年2月6日的营业韶华，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券营业所互联网投票编造投票的整个韶华为：2024年2月6日9:15-15:00；

　　①采用电子邮件办法挂号的股东◆，请将挂号原料的扫描件发送大公司邮箱，邮件焦点请阐明“挂号列入2024年第一次权且股东大会”；

　　姑苏工业园区多全信投资企业（有限协同）持有公司股票6,175,800股（占公司总股本的比例为5.12%），张启胜先生、谢蔓华密斯判袂持有姑苏工业园区多全信投资企业（有限协同）1.55%、0.78%股份，除前述情景表◆▼，公司第三届监事会非职工监事候选人与公司、公司控股股东及实践限定人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级束缚职员不存正在其他相闭相闭▼▼。

　　公司控股股东及实践限定人工陈晓敏、翁荣荣匹俦●▼，截至本告示日◆，翁荣荣密斯持有公司股票6,449,904股（占公司总股本的比例为5.35%）；姑苏工业园区多全信投资企业（有限协同）持有公司股票6,175,800股（占公司总股本的比例为5.12%），翁荣荣密斯持有姑苏工业园区多全信投资企业（有限协同）8.00%股份。除前述情景表，翁荣荣密斯不与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级束缚职员存正在其他相闭相闭。翁荣荣密斯不属于“失信被履行人”；不存正在不得提名为董事的情状；近来五年不存正在受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券营业所惩戒的情景◆；吻合《公法令》等闭联国法、法则的原则央浼承当公司董事的任职条目。

　　本公司及监事会满堂成员保障新闻披露的实质确切、精确和无缺◆●◆，没有乌有纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1、请出席现场集会的股东或股东代表提前20分钟参与，并向会务组提交有用身份证件、股东账户卡、授权委托书等集会挂号原料原件供核验。

　　4、为充溢崇敬并爱护中幼投资者合法权柄▼◆▼，公司将对全面提案中的中幼投资者（中幼投资者是指除公司董监高、只身或合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东）的投票情景只身作出统计。

　　2、提案1.00、2.00、3.00均选用累积投票办法举行表决，即股东所具有的推选票数为其所持有表决权的股份数目乘以应选人数●▼●，股东可能将所具有的推选票数以应选人数为限正在候选人中苟且分拨▼，但总数不得抢先其具有的推选票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应离开表决。独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券营业所注册审核无反驳后▼，方可提交此次股东大会举行表决。

　　截至本告示日，谢蔓华密斯未直接持有公司股票。谢蔓华密斯持有姑苏工业园区多全信投资企业（有限协同）0.78%股份，姑苏工业园区多全信投资企业（有限协同）持有公司股票6,175,800股（占公司总股本的比例为5.12%），除前述情景表，与公司、公司控股股东及实践限定人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级束缚职员不存正在其他相闭相闭。谢蔓华密斯不属于“失信被履行人”；不存正在不得提名为监事的情状▼●；近来五年不存正在受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券营业所惩戒的情景；吻合《公法令》等闭联国法、法则的原则央浼承当公司监事的任职条目●◆●。

　　3、挂号办法：现场挂号、电子邮件、信函龙8国际、传真办法挂号，不采纳电线）现场挂号

　　2、2023年12月1日，公司召开第二届董事会第三十七次集会，审议通过了《闭于公司2021年股票期权饱舞安插预留授予个别第一个行权期行权条目效果的议案》。2023年12月15日，公司2021年股票期权饱舞安插预留授予个别第一个行权期荟萃行权股票已上市畅通▼●，上市畅通数目为17.40万股。

　　②采用信函办法挂号的股东●◆，信函请寄至前述挂号住址，尺牍封面阐明“挂号列入2024年第一次权且股东大会”◆；

　　赞帮公司据前述情景变动公司注册本钱、推广谋划界限，同时，按照《中华群多共和国公法令》、《中华群多共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司范例运作》等国法法则、对《公司章程》闭联条目举行修订，并授权公司谋划班子执掌变动挂号手续及生意牌照换发手续。

　　董事候选人人数吻合《公法令》及《公司章程》等国法法则、轨造的闭联原则，个中独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存正在蝉联公司独立董事任期抢先六年的情状。上述董事候选人推选通事后，董事会中兼任司理或其他高级束缚职员职务的董事人数总共未抢先公司董事总数的二分之一。

　　上述董事候选人中，陈晓敏、翁荣荣为佳偶相闭，是公司的控股股东及实践限定人；姑苏工业园区多全信投资企业（有限协同）持有公司股票6,175,800股（占公司总股本的比例为5.12%），陈晓敏先生、翁荣荣密斯判袂持有姑苏工业园区多全信投资企业（有限协同）47.26%、8.00%股份，除前述情景表，公司第三届董事会董事候选人与公司、公司控股股东及实践限定人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级束缚职员不存正在其他相闭相闭▼●。

　　正在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将遵照国法、行政法则和《公司章程》的原则▼，践诺闭联职责。

　　公司第三届监事会非职工监事候选人尚须提交公司股东大会审议并选用累积投票办法举行表决；公司第三届监事会监事任期为自公司股东大会推选通过之日起三年●◆▼。

　　本公司及监事会满堂成员保障新闻披露的实质确切、精确和无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1、2023年4月27日，公司召开第二届董事会第二十九次集会，审议通过了《闭于公司2021年股票期权饱舞安插初度授予个别第一个行权期行权条目效果的议案》▼●。2023年6月12日◆●●，公司2021年股票期权饱舞安插初度授予个别第一个行权期荟萃行权股票已上市畅通，上市畅通数目为47.82万股。

　　陈晓敏：男，1973年出生，中国国籍，无境表万世居留权▼，硕士学历。2003年9月建设姑苏工业园区新凯严谨五金有限公司并承当其履行董事、董事长等职务；2012年3月建设姑苏瑞玛金属成型有限公司◆●▼，承当履行董事、总司理▼。现任公司董事长、总司理，兼任姑苏新凯紧固编造有限公司和姑苏瑞瓷新原料科技有限公司履行董事，姑苏全信通信科技有限公司履行董事兼总司理▼◆，Cheersson Investment Co., Ltd.（BVI瑞玛，公司全资子公司）、Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L. DE C.V.（墨西哥瑞玛，BVI瑞玛控股子公司）、瑞玛（香港）科技有限公司、瑞玛科技（新加坡）有限公司和瑞玛科技（墨西哥）有限公司董事●▼◆，姑苏汉铭投资束缚有限公司履行董事兼总司理，姑苏工业园区多全信投资企业（有限协同）和姑苏瑞瓷技巧束缚接头协同企业（有限协同）履行事件协同人，姑苏新凯工米科技有限公司履行董事，广州市信征汽车零件有限公司董事长，上海瑞全信新能源科技有限公司履行董事●●。

　　公司独立董事候选人龚菊明先生曾经赢得独立董事资历证书公司新闻，王明娣密斯已出具书面答允，将列入近来一次独立董事培训并赢得深圳证券营业所认同的独立董事资历证书。

　　整个实质详见同日登载正在巨潮资讯网（）的《闭于召开2024年第一次权且股东大会的通告》。

　　任军平先生行动职工代表监事，将与公司2024年第一次权且股东大会推选发作的两名非职工代表监事配合构成公司第三届监事会，任期三年。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一，吻合《公司章程》的原则。

　　截至本告示日，谭才年先生未持有公司股票。与公司、公司控股股东及实践限定人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级束缚职员不存正在其他相闭相闭。谭才年先生不属于“失信被履行人”；不存正在不得提名为董事的情状●；近来五年不存正在受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券营业所惩戒的情景；吻合《公法令》等闭联国法、法则的原则央浼承当公司董事的任职条目。

　　3、审议通过《闭于变动公司注册本钱、推广谋划界限并修订〈公司章程〉的议案》▼●；

　　本公司及董事会满堂成员保障新闻披露的实质确切、精确和无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　姑苏瑞玛严谨工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，按照《中华群多共和国公法令》（以下简称“《公法令》”）、《姑苏瑞玛严谨工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券营业所股票上市法规》及《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司范例运作》等国法法则、轨造的闭联原则，公司应对董事会举行换届推选◆▼▼。现将本次换届推选涉及的整个事项告示如下：

　　截至本告示日，龚菊明先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东及实践限定人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级束缚职员不存正在相闭相闭●▼。龚菊明先生不属于“失信被履行人”●◆；不存正在不得提名为董事的情状；近来五年不存正在受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券营业所惩戒的情景；吻合《公法令》等闭联国法、法则的原则央浼承当公司董事的任职条目。

　　按照《中华群多共和国公法令》、《中华群多共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司范例运作》等国法法则、闭联轨造的原则◆，以及前述变动公司注册本钱、推广谋划界限的情景◆▼，拟对《公司章程》闭联条目修订如下：

　　（2）累积投票提案：填报投给某候选人的推选票数●◆◆。公司股东该当以其所具有的每个提案组的推选票数为限举行投票，股东所投推选票数抢先其具有推选票数的，其对该项提案组所投的推选票均视为无效投票◆▼。借使不赞帮某候选人▼◆●，可能对该候选人投0票。

　　前述候选人简历及本议案整个实质详见同日登载正在巨潮资讯网（）的《闭于监事会换届推选的告示》。

　　公司第三届董事会董事候选人尚须提交公司股东大会审议并选用累积投票办法举行表决◆▼，个中独立董事候选人的任职资历和独立性需经深圳证券营业所审核无反驳后，再行提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事任期为自公司股东大会推选通过之日起三年。

　　按照公司营业起色需求，拟推广谋划界限“汽车零部件及配件筑造、汽车零部件研发、汽车零配件批发、电池零配件出产、电池零配件发售、新闻接头效劳（不含许可类新闻接头效劳）、非栖身房地产租赁、死板兴办租赁”，推广实质最终以商场监视束缚部分批准挂号为准。公司谋划界限变动前后情景如下：

　　法人股东现场挂号：法人股东的法定代表人出席的，须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的生意牌照复印件、法定代表人声明书，至本次股东大会的挂号住址执掌挂号手续；委托署理人出席的▼，委托署理人凭自己身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的生意牌照复印件，至本次股东大会的挂号住址执掌挂号手续。

　　参照国内上市公司独立董事合座津贴秤谌以及公司实践谋划情景，经公司薪酬与侦察委员会创议，将第三届董事会独立董事的津贴发放程序定为6万元/年（含税），该津贴发放程序从第三届董事会独立董事任职之日起实践。

　　天然人股东现场挂号：天然人股东出席的，须持自己身份证、股东账户卡执掌挂号手续；委托署理人出席的，委托署理人凭自己身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的挂号住址执掌挂号手续。